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Hijo de un asesinado por la guerrilla colombiana obtendría dinero ligado a una cuenta de retiro

Fidelity Investments podría entregar activos de una cuenta 401(k) al hijo de la víctima en virtud de la Ley de Seguros contra el Riesgo de Terrorismo de EE.UU.

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Bloomberg — El hijo de un hombre asesinado por un grupo guerrillero colombiano podría obtener recursos de una cuenta 401(k) relacionada con los autores del atentado, dictaminó un juez federal de Massachusetts, al resolver una novedosa cuestión jurídica que afecta a los beneficios federales y a las leyes antiterroristas. (Los recursos 401 K son un vehículo de ahorro para el retiro que permite a los empleados recibir una parte de sus ahorros directamente en una cuenta de inversión a largo plazo.)

Fidelity Investments pdría entregar los activos del 401(k) al hijo de la víctima en virtud de la Ley de Seguros contra el Riesgo de Terrorismo de 2002 (TRIA) sin violar la ley federal que protege los activos de los planes de jubilación para que no se utilicen con otros fines, sostuvo la jueza Indira Talwani, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts. El TRIA comienza con una cláusula de apertura “a pesar de”, lo que indica que está destinado a anular cualquier ley federal en conflicto, incluyendo la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación de los Empleados (ERISA, por sus siglas en inglés), dijo Talwani.

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“Cuando el lenguaje claro y amplio del TRIA señala la intención del Congreso de anular las disposiciones legales contradictorias, el tribunal concluye que la disposición contra la enajenación de ERISA no impide” que Antonio Caballero “ejecute los activos adjuntos”, dijo.

La demanda es un intento de Caballero de ejecutar una sentencia contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Cártel del Norte del Valle por el secuestro, la tortura y el asesinato de su padre. Pidió a Fidelity que le entregara US$ 200.000 que tenía en relación con estos acusados, y Fidelity solicitó una resolución judicial sobre si podía entregar el dinero que tenía en una cuenta 401(k) sin violar la norma antialienación de ERISA.

Talwani dictaminó que Fidelity podía distribuir el dinero a Caballero, pero sólo en las mismas condiciones en que el propietario de la cuenta 401(k) hubiera podido acceder al dinero.

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Doherty Law Offices LLC y Zumpano Patricios representan a Caballero. Dechert LLP representa a Fidelity.

El caso es Caballero v. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 2021 BL 373566, D. Mass., No. 1:21-cv-11393, 9/30/21.

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